Compliance Officer

 

Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo.

Nuestro equipo está compuesto por especialidades que con la formación y preparación adecuadas al perfil de las actividades a desarrollar, tales como Abogados, Economistas e informáticos, están altamente cualificados para desarrollar la actividad de compliance en su empresa.

Las grandes empresas están obligadas a contar con un compliance officer en plantilla, pero los autónomos y pymes pueden formarse en la materia y ejercer ellos las tareas que conlleva el puesto.

      Eso es lo que te proponemos:

      • La implementación del compliance legal no es sólo moda, es una necesaria disciplina y un sistema que requieren ser integrados en la estrategia, objetivos y cultura de la organización.
      • La ejecución del compliance penal no es un gasto, es una inversión para hacer patente la necesidad de dotar de una nueva estructura organizacional y de una cultura corporativa basada en el cumplimiento y colaboración en y desde la empresa con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir los riesgos de su comisión.

      Tales funciones se llevaran a cabo mediante las siguientes acciones y procedimientos:

      • Modelo de gestión y administración de recursos financieros.
      • Procedimiento para la toma de decisiones en la empresa y su puesta en marcha.
      • Sistema disciplinario de sanciones que sirva de prevención del incumplimiento de delitos.
      • Establecer vías de denuncia de incumplimiento normativo para todos los miembros de la empresa.
      • Evaluación periódica del modelo de prevención y detección de delitos, de sus imperfecciones y posibles mejoras.

      ¿Necesitas más informacion?

      No dudes en escribirnos, Estamos dispuestos a solucionar tus dudas y darte la informacón que necesitas